ポンジスキームに引っかかり
高配当につられて投資を続けていたら実は詐欺で約50億円を失ってしまった――。
こんな“間抜け”な事件の被害者として名を売ったオウケイウェイヴ(名証ネクスト・東京都渋谷区)が、今度はインサイダー事件に揺れている。
「オウケイウェイヴが運用利益分も含めて約50億円が取立不能になったとホームページでIR(投資家向け広報)したのは22年4月19日だったのですが、その情報を会社関係者から事前に入手した金融関係者が株を売り抜けて利益を得たんです。1年ほど前から証取委(証券取引等監視委員会)が調査を続け、それを受けた(東京地検)特捜部が摘発準備を進めています」(検察関係者)
事件を整理してみよう。
日本最大級のQ&Aサイトを運営するオウケイウェイヴは、業態を変えながら次のステップを目指す作業を続けており、その過程で21年6月、中核事業を約71億円で売却。その資金を「つなぎ運用」していたところ、託していた金融業者「Raging Bull(RB)」の事実上の経営破たんにより、「49億3300万円が取立不能」と発表したのである。
RB社の代表は、インド人金融業者のスニール・ジー・サドワニ氏。「IPO(新規公開株)の特別枠があるので確実に儲かります」というセールストークでオウケイウェイヴなど多くの投資家から資金を集めながら、実は「特別枠」などなく、入金された資金を他の投資家の支払いに充てるという自転車操業。破たん確実な「ポンジスキーム」と呼ばれる詐欺商法である。