הפשיטה על משרדי החברה נעשתה במסגרת חקירת חשדות לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך בקשר לדיווחים של החברה על עסקאות שביצעה בתוך כך, איש העסקים אהרון פרנקל רכש כ-13% ממניות אירונאוטיקס; הפניקס מכרה את החזקתה
מפרסום של חברת החדשות אמש נודע, כי הפרקליטות צפויה לזמן את הדוגמנית בר רפאלי לשימוע לפני הגשת כתב אישום סעיפי האישום: עדות שקר, עבירות מס והלבנת הון
עוד טוען קובי טריביטש בתגובה לבקשת המנהל המיוחד לנכסיו, שבה נטען כי הבריח נכסים, כי הוצאות המחייה של משפחתו בין השנים 2010 ל-2017 עמדו על כ-8 מיליון שקל טריביטש: "המנהל המיוחד מכפיש את שמי"
בית המשפט העליון דחה ערעור של בני-זוג על חיובם במס של מיליוני שקלים בגין הכנסות של כ-10 מיליון שקל מבתי הימורים לא חוקיים, וזאת מבלי לדווח לרשויות
החלטה חדשה שמטילה מס על רווחים של ישראלים שיצאו ל"רילוקיישן" בגין מכירת אופציות שניתנו להם מסעירה את עולם המיסוי/ לטענת מומחים, מדובר במצב של כפל מס מובהק ופנייה של 180 מעלות מהעמדה הקודמת
עו"ד שלמה נס ורו"ח חן ברדיצ'ב מונו לנאמנים. רשת קו אופ הגישה את בקשת ההקפאה לאחר שנקלעה לחובות בהיקף של כ-200 מיליון שקל, וספקי מזון גדולים דוגמת תנובה עברו לספק לה סחורה רק כנגד תשלום במזומן
לפי האישום, יהודה גואטה, הנפיק חשבוניות ביטול עסקה בקופות הרשומות בסניפי חברת "סופר זול בן גוריון", המחזיקה ברשת, למרות שבפועל לא בוטלו העסקאות. זאת, על מנת להקטין את ההכנסות המדווחות. בדרך זו הצליח גואטה להקטין את ההכנסות המדווחות בכ-18.2 מיליון שקל
בבקשה לבטל את המשכנתא לטובת הבנק, טוען המנהל המיוחד כי כתנאי להלוואה פרטית בגובה 12 מיליון שקל שהעניק הבנק לאחים הוניגמן, דרש הבנק כי המשכנתא, בגובה כ-20 מיליון שקל, תבטיח גם חובות עבר של רשת הוניגמן בסך 8 מיליון שקל
התובעים טענו כי הבנק התחייב לפטור מלא מעמלות עו"ש ללא הגבלת זמן. הפיצוי לעורכת דינם של התובעים הייצוגיים נקבע ל-700 אלף שקל
ביהמ"ש השלום בירושלים קנס את הנאשם בגובה 15 אלף שקל, לאחר שהורשע בגין 20 עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, עבירות מסים ועוד. על פי כתב האישום, לקוחותיו של הנאשם שהתחזה שילמו לו שכר טרחה בהיקף של יותר מ-109 אלף שקל
במבצע ביקורת של רשות המסים בעפולה והסביבה נגד מעלימי מס, נמצא כי 12% מכלל העסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין. באילו תירוצים השתמשו בעלי העסקים?
ביהמ"ש ממשיך לשחרר בשיטת הסלמי את רכושם של בני הזוג אלוביץ שנתפס עם פרוץ חקירת פרשת בזק: הורה על שחרור חפצי האמנות של שאול אלוביץ ורעייתו בשווי 6 מיליון שקל, רכב האאודי 3 הרשום ע"ש איריס אלוביץ ובנם של בני הזוג וכן כ-180 אלף שקל שמופקדים בחשבונות הבנק
רשות המסים הגישה בקשת מעצר נגד תושב רחובות בן 25 בחשד שקיזז חשבוניות מס ללא תיעוד והגיש דוחות כוזבים למע"מ. ביהמ"ש קבע לו ערבות עצמית בסך 200 אלף שקל
הכרעת בית המשפט העליון להחמיר את עונשו של בעלי חברת איי.די.בי לשעבר, משדרת מסר חשוב לאנשי שוק ניירות ערך: דנקנר נחשב ל"טפלון" שדבר אינו יכול לפגוע בו - אבל כעת יש הסכמה גורפת בצורך להעלות את רף הענישה נגד פושעי שוק ההון. פרשנות
עבירה של הרצת ניירות ערך קשה להוכחה, שכן על הפרקליטות להוכיח שקניית המניות נעשתה לצורך השפעה בתרמית והונאת משקיעים - ולא מטעמים עסקיים. היום צפוי העליון להכריע בערעור של נוחי דנקנר ושותפו, הברוקר איתי שטרום, שכופרים בטענות אלה
לאחר שאלקטרה צריכה הודיעה מוקדם יותר הערב כי קלימי יסיים את תפקידו באוקטובר, כעת מאשרת הפרקליטות כי לקלימי נשלח זימון לשימוע לפני הגשת כתב אישום. החשד: שימוש במידע פנים שקיבל מבכיר באסם והפצתו לשניים מחבריו
במבצע שערכו מבקרי מס הכנסה בבתי עסק בפתח תקווה והסביבה נמצאו 15 מקרים בלבד של הכנסות לא רשומות. התירוצים היו מגוונים: סופר סת"ם: "לא הספקתי כי חזרתי מחו"ל"
2 תושבי ירושלים מואשמים כי סיפקו לאדם שלישי הרשאה להפיץ חשבוניות פיקטיביות על שם חברות הנמצאות בבעלותם. השניים אף לא דיווחו על התשלום אותו קיבלו עבור הרשאה זו
יו"ר התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, שיחד עם אחיו חשוד בהעלמת מס, שמר עד כה על קריירה נקייה מחקירות ומעצרים. כעת, ניסיון לחמוק מתשלום של כ-1.6 מיליון שקל מהכנסות חברת אספקת הגז שבבעלותו, עלול לעלות לו ביוקר
זאת לאחר שלא רשמה הכנסות בסך 27 אלף שקל. במבצע ביקורת שערכה רשות המסים באזור רחובות והסביבה עלה כי 8% מהעסקים לא רשמו הכנסות
הליך פשיטת רגל נועד להגן על הנושים ולכן הוא מטיל על החייב מגבלות שאחת מהן היא איסור יציאה לחו"ל. מתי ישקול בית המשפט לאפשר את הטיסה בכל זאת? מדריך
מדובר בסכסוך בין קופיקס לספיקת מוצרי הפלסטיק שלה, אימפופיקס. בית המשפט הסיר את העיקול שהוטל על קופיקס ועל ארבעת זכייני הרשת שלה, בתמורה לערבות בנקאית בהיקף של 1.7 מיליון שקל
רשת בתי הקפה ממשיכה להסתבך. לאחר שהוטל צו עיקול על קופיקס וסופר-קופיקס בסכום של 1.7 מיליון שקל, בית המשפט אישר להרחיבו ל-4 זכיינים. הספק שתבע את החברה: "כל זכויותיהן של החברות ממונפות והעיקולים לא תפסו דבר"
צוותי המשרד להגנת הסביבה תפסו ברחובות מדביר שפעל ללא רישיון, ללא ציוד בטיחות וללא פרסום אזהרה לציבור. על פי החשד השתמש המדביר בדורפן - חומר האסור לשימוש
בתום חקירה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, הוגשו כתבי אישום נגד 7 חשודים בזיוף שטרות של 100 ו-200 שקל בשווי מאות אלפי שקלים
השופט חגי ברנר נעתר לבקשת נאמני הוניגמן לאפשר להם לנהל מו"מ עם רוכשים פוטנציאליים לרשת האופנה, בהם בעלי רשת מישמיש
נמשך הדיון בביהמ"ש העליון בערעורו של נוחי דנקנר על הרשעתו בהרצת מניות אי.די.בי ושליחתו לשנתיים מאסר. הפרקליטות: "כל הזמן ביהמ"ש אומר שצריך להחמיר בענישה, אבל זה לא קורה; ביהמ"ש עשה את כל מה שביהמ"ש הכלכלי אומר לא לעשות"
חברת האופנה הגישה 12 תביעות בסכום מצטבר של 3 מיליון שקל כנגד ישראלים בטענה כי מכרו זיופי חולצות ופריטים אייקוניים של דיזל בפייסבוק ובאינסטגרם. במקביל תפעל דיזל מול פייסבוק להסרת העמודים המקוונים המאפשרים לחשודים למכור את מרכולתם המזויפת
בעקבות הגילוי על המידע שנאסף מפייסבוק על ידי חברת קיימברידג' אנליטיקה הבריטית על משתמשים, פתחה גם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בישראל בחקירה מנהלית. עו"ד לימור שמרלינג מגזניק: "חובתנו להגן על הזכויות של אזרחי ישראל"
קרן מיטב מדינה פלוס חרגה ממגבלת החשיפה למניות בשל מודל ממוחשב אוטומטי. הרשות: "איתות ומסר באשר לסטנדרטים המצופים"
רשימותיהם של 178 בתי עסק בתחומים שונים בחדרה ויישובי הסביבה נבדקו במסגרת מבצע של רשות המסים. ב-9% מהמקרים נמצאו הכנסות לא רשומות. מה היו התירוצים הבולטים?
רו"ח רובי לזרוב, השותף בפירמת BDO זיו-האפט, שימש כרואה החשבון המבקר של שיכון ובינוי ונחשד בסיוע להסוואת והכשרת תשלומי השוחד שלכאורה הועברו לעובד זר באפריקה. BDO בתגובה: "המשרד משתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה"
ישלם גם קנס של 300 אלף שקל - כך נקבע בגזר הדין האחרון בפרשת "קרטל הלחם" שניתן היום בביהמ"ש המחוזי בירושלים. הפרשה נחשבת לאחת הפרשות החמורות שחשפה רשות ההגבלים
בחודש אוקטובר האחרון נכנסו לתוקפן תקנות נגישות השירות, המחייבות עסקים להנגיש את האתר שלהם לאנשים עם מוגבלות. מי חייב לעשות זאת ומה הדרך הראויה? מדריך
בית המשפט בתל אביב הורה לעצור 2 תושבי יפו בחשד שמכרו תכשיטים, ספרים, כלי כסף וחפצים נוספים בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל - ולא דיווחו על הכנסותיהם לרשות המסים
נוחי דנקנר ושורת דירקטורים שכיהנו באי.די.בי ישלמו את סכום-העתק על-מנת להביא לסיום התביעה שהגישו נגדם הנאמנים על הסדר החוב בפרשת חלוקת הדיבידנדים האסורה. דנקנר הסכים לשלם כמעט 20 מיליון שקל מכיסו במסגרת הפשרה; גורם בתיק: "הוא לא רצה להעיד"
