ОБСЕ способствует усилиям Казахстана по борьбе с отмыванием денег в банковском секторе
29-30 мая 2024 года Офис программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) провел обучающий семинар в Алматы. Семинар был посвящен борьбе с отмыванием денег, полученных в результате налоговых преступлений, предпринимательской деятельности и нарушений в сфере государственных закупок. Данная инициатива является частью более широкого многолетнего сотрудничества, направленного на укрепление потенциала Казахстана в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Принимающая страна добилась значительного прогресса в усилении своих мер по борьбе с отмыванием денег, улучшив свои показатели на 16 пунктов в Базельском индексе противодействия отмыванию денежных средств в период с 2021 по 2023 год. Однако, несмотря на эти достижения, проблемы остаются. В 2023 году Казахстан сообщил о значительных финансовых потерях из-за уклонения от уплаты налогов и связанных с ними преступлений. По оценкам Всемирного банка, ежегодно страна теряет около 1 миллиарда долларов США из-за налоговых нарушений. Кроме того, по данным Национального банка Казахстана, мошенничество и коррупция в процессах государственных закупок приводят к ежегодным потерям в размере около 300 миллионов долларов США. Эти проблемы ставят под угрозу эффективность и прозрачность государственных расходов, подчеркивая необходимость принятия жестких мер для решения этих проблем.
В связи с этим Офис организовал семинар для 20 участников, в том числе для 17 женщин и трех мужчин, включая сотрудников АРРФР и представителей коммерческих банков, с целью повышения их квалификации в области выявления и предотвращения отмывания денег. Сессии под руководством экспертов были посвящены таким темам, как выявление подозрительных действий, связанных с налоговыми преступлениями, инструменты выявления потенциального отмывания денег и сообщения о нем, а также всесторонний обзор как международных, так и национальных законов о борьбе с отмыванием денег, полученных в результате налоговых преступлений. В частности, обсуждались инструменты Thomson Reuters World-Check и Fiserv AML Risk Manager, которые относятся к категории инструментов "Знай своего клиента" (KYC). На семинаре также рассматривались нормативные требования к финансовым учреждениям, уязвимости малых и средних предприятий и потенциальные злоупотребления в процессах государственных закупок.
Участникам были представлены тематические исследования по мошенничеству в сфере закупок и каналам отмывания денег, которые дали им практические знания и инструменты, необходимые для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями. Этот семинар укрепил потенциал представителей Агентства и банкиров, тем самым внеся вклад в обеспечение целостности финансовой системы Казахстана.
Комментируя успех семинара, Алмас Калаубай, старший сотрудник АРРФР, заявил: “Семинар прошел успешно, предоставив нашим сотрудникам знания и практические инструменты для более эффективной борьбы с отмыванием денег. Полученные знания укрепят наши возможности в области регулирования и расследования”.
Асем Калмагамбетова из Ассоциации финансистов Казахстана добавила: “Применимость знаний, полученных на этом семинаре, трудно переоценить. Наши участники теперь лучше подготовлены к внедрению этих практик в свою повседневную деятельность, что значительно усиливает нашу борьбу с финансовыми преступлениями”.
Этот семинар знаменует собой важный шаг в решении проблем финансовых преступлений и демонстрирует приверженность Офиса и его партнеров созданию надежной системы финансового регулирования в принимающей стране. Продолжая развивать подобные инициативы, Казахстан готов добиться значительных успехов в противодействии отмыванию денежных средств и защите своих финансовых систем от незаконной деятельности. Офис программ ОБСЕ в Астане по-прежнему привержен поддержке этих усилий посредством постоянного сотрудничества и обмена знаниями.