「マネー・ローンダリングおよびテロ資金しきん供与きょうよ対策たいさくに関かんするガイドライン」を踏ふまえた三井みつい住友すみともカードの取組とりくみについて

近年きんねん、組織そしき犯罪はんざいやテロ活動かつどうなどの脅威きょういが拡大かくだいする中なか、我わが国くにを含ふくむ国際こくさい社会しゃかいは、協調きょうちょうして、それらの防止ぼうし・撲滅ぼくめつに取とり組くんでいます。
その一環いっかんとして、金融きんゆう機関きかんにおいては関係かんけい省庁しょうちょうなどと連携れんけいし、犯罪はんざい者しゃやテロリストなどにつながる資金しきんの流ながれを断たつこと、すなわちマネー・ローンダリングおよびテロ資金しきん供与きょうよ防止ぼうしのための管理かんり態勢たいせいを強化きょうかし、健全けんぜんな金融きんゆうシステムを維持いじすることに努つとめています。

弊社へいしゃはコンプライアンス統括とうかつ部ぶ担当たんとう役員やくいんをマネー・ローンダリングおよびテロ資金しきん供与きょうよ対策たいさく責任せきにん者しゃとし、マネー・ローンダリングおよびテロ資金しきん供与きょうよに関かんする規則きそく違反いはんを防止ぼうしするとともに、業務ぎょうむの健全けんぜん性せいおよび適切てきせつ性せいを確保かくほするための態勢たいせい整備せいびを行おこなっています。

金融きんゆう庁ちょう、経済けいざい産業さんぎょう省しょうが公表こうひょうした「マネー・ローンダリングおよびテロ資金しきん供与きょうよ対策たいさくに関かんするガイドライン」を踏ふまえ弊社へいしゃではお客きゃくさまとのお取引とりひきの内容ないよう、状況じょうきょうなどに応おうじ、「犯罪はんざいによる収益しゅうえきの移転いてん防止ぼうしに関かんする法律ほうりつ」（以下いか「犯罪はんざい収益しゅうえき移転いてん防止ぼうし法ほう」といいます。）などで確認かくにんが求もとめられている事項じこうに加くわえ、お取引とりひき目的もくてきやお取引とりひき内容ないようなどについて書面しょめんなどにより確認かくにんさせていただく場合ばあいがあります。お客きゃくさまにはお手数てすうをおかけすることになりますが、なにとぞ、ご理解りかいとご協力きょうりょくを賜たまわりますようお願ねがい申もうしあげます。

お取引とりひき時じ確認かくにんにご協力きょうりょくください

弊社へいしゃでは、「犯罪はんざい収益しゅうえき移転いてん防止ぼうし法ほう」に基もとづくお取引とりひき時じ確認かくにんに、金融きんゆう庁ちょうガイドラインなどを踏ふまえた事項じこうを加くわえて、お客きゃくさまのお取引とりひき時じ確認かくにん（ご本人ほんにんの氏名しめいやお取引とりひき目的もくてき、職業しょくぎょうなど）をさせていただいております。

追加ついかの確認かくにんにご協力きょうりょくください

ご契約けいやくの際さいは、 お客きゃくさまとのお取引とりひきの内容ないよう、状況じょうきょうなどに応おうじ、お取引とりひきの目的もくてきのほか、お取引とりひきに使つかわれる資金しきんの原資げんしや使途しと、資産しさん・収入しゅうにゅうの状況じょうきょう、利用りよう先さきの加盟かめい店てんや購入こうにゅう商品しょうひん・サービスなどを詳くわしくお伺うかがいし、場合ばあいにより申告しんこくいただいた内容ないようが分わかる書類しょるいなどやご本人ほんにんであることが確認かくにんできる書類しょるいなどの提出ていしゅつをお願ねがいすることがあります。

ご登録とうろく情報じょうほうなどの再度さいどの確認かくにんにご協力きょうりょくください

すでに弊社へいしゃカードなどをご契約けいやくされているお客きゃくさまにつきましても、お客きゃくさまとのお取引とりひきの内容ないよう、状況じょうきょうなどに応おうじて、お取引とりひき目的もくてきやお取引とりひき内容ないようなどについて、お電話でんわや郵便ゆうびんなどにより再度さいど確認かくにんさせていただき、場合ばあいにより申告しんこくいただいた内容ないようが分わかる書類しょるいなどやご本人ほんにんであることが確認かくにんできる書類しょるいなどの提出ていしゅつをお願ねがいすることがあります。
また、お客きゃくさまがご登録とうろくいただいた情報じょうほうに変更へんこうが発生はっせいした場合ばあいは速すみやかなお申もうし出でをお願ねがいいたします。

お取引とりひきの制限せいげんなどについて

上記じょうきの各種かくしゅ確認かくにんができない場合ばあい、またカードの他人たにん貸与たいよ（ご家族かぞく含ふくむ）など、不適切ふてきせつなご利用りようが判明はんめいした場合ばあいには、クレジットカード・ローンカードなどのご利用りようをお断ことわりさせていただく場合ばあいがあるほか、すでにお取引とりひきいただいている商品しょうひん、サービスなどについても、各種かくしゅ規約きやくなどに基もとづき、お取とり扱あつかいを制限せいげんなどさせていただく場合ばあいがあります。

在留ざいりゅう期間きかんの確認かくにんについて

弊社へいしゃでは、日本にっぽん国籍こくせきをお持もちでないお客きゃくさまへ、入会にゅうかい時じに在留ざいりゅう期間きかんの確認かくにんをしております。
また、入会にゅうかい後ごには、弊社へいしゃへお届とどけいただいた在留ざいりゅう期間きかんの満了まんりょうが近ちかいお客きゃくさまへ、更新こうしん後ごの在留ざいりゅう期間きかんを確認かくにんしております。
なお、在留ざいりゅう期間きかんの確認かくにんができないお客きゃくさまは、クレジットカード・ローンカードなどのご利用りようを制限せいげん、もしくは会員かいいん資格しかくの取とり消けしをさせていただく場合ばあいがございます。
あらかじめご了承りょうしょうください。