Sous sa forme actuelle, le blanchiment de capitaux est un phénomène relativement nouveau.
Le processus de privatisation pourrait être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux.
L'accent doit être mis sur l'importance de la coopération entre les systèmes financiers nationaux pour enrayer le blanchiment de capitaux.
ينبغي التوكيد على أهمية التعاون بين الأنظمة المالية للدول لإعاقة عملية غسيل الأموال.
Ces nouveaux systèmes devraient actualiser le système coréen de lutte contre le blanchiment de capitaux.
La législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme contient des dispositions similaires.
ويتضمن التشريع الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أحكاماً مماثلة.
La législation cubaine punit sévèrement le blanchiment de capitaux, le trafic d'armes et la criminalité organisée.
فالقانون الكوبي يفرض عقوبات مشددة على غسل الأموال، والاتجار بالأسلحة، والجريمة المنظمة.
La relation entre le blanchiment de capitaux et la corruption est claire.
Le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux devrait comporter d'autres dispositions utiles.
ويُنتظر أن ينص مشروع قانون مكافحة غسل الأموال على أحكام مفيدة أخرى.
Un instrument juridique permettant de combattre le blanchiment de capitaux et de le réprimer a également été adopté.
Les amendes sanctionnant le blanchiment de capitaux sont si faibles qu'elles ne créent pas de réelle dissuasion.
ان الغرامات المفروضة على غسيل الاموال محدودة لدرجة انها لا تشكل اي رادع حقيقي.
Des opérations supplémentaires de blanchiment de capitaux en monnaie numérique ont été effectuées pour dissimuler les sources.
تم إجراء معاملات إضافية لغسيل الأموال بالعملة الرقمية لإخفاء المصادر.
La nouvelle directive étend l'interdiction du blanchiment de capitaux à la plupart des formes de criminalité organisée et grave.
ووسع القاعدة التوجيهية الجديدة نطاق حظر غسل الأموال ليشمل معظم الجرائم المنظمة والكبيرة.
La formation est obligatoire pour le personnel de toutes les institutions relevant de la législation contre le blanchiment de capitaux.
Quatrièmement, lorsque l'on soupçonne que l'entreprise commerciale est utilisée à des fins de blanchiment de capitaux.
والحالة الرابعة هي عندما يكون ثمة اشتباه بأن النشاط التجاري يستخدم لأغراض غسل الأموال.
Par ailleurs, les dispositions pertinentes de la législation contre le blanchiment de capitaux s'appliquent directement au financement du terrorisme.
ولأغراض التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تنطبق الأحكام ذات الصلة من هذا القانون بصورة مباشرة على تمويل الإرهاب.
L'objectif visé est de promouvoir, coordonner et organiser les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.
والهدف المنشود هو تعزيز وتنسيق وتنظيم السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peut contribuer à briser ce cycle économique vicieux.
ويمكن أن تساعد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كسر الحلقة الاقتصادية السلبية.
Bien entendu, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne constituent qu'un aspect de la menace.
ولا شك أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل بُعدا واحدا فقط من هذا الخطر.
En outre, la législation en vigueur vise à prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
وفضلا عن ذلك، يهدف القانون الحالي إلى منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال.
Toutefois, ces lacunes seront comblées par le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux évoqué ci-dessus.
ومع ذلك، سيتم التصدي لأوجه القصور هذه في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال المذكور أعلاه.
