(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο - Βικιπαίδεια Μετάβαση σしぐまτたうοおみくろん περιεχόμενο

Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο

Από τたうηいーた Βικιπαίδεια, τたうηいーたνにゅー ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στις  Οικονομικές Επιστήμες, ως "Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα" (ΠぱいΕいぷしろんΠぱい) νοούνται:

  1. τたうαあるふぁ φυσικά πρόσωπα, σしぐまτたうαあるふぁ οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, ήτοι οおみくろんιいおた αρχηγοί κρατών κかっぱαあるふぁιいおた κυβερνήσεων, οおみくろんιいおた υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί κかっぱαあるふぁιいおた ειδικοί γραμματείς υπουργείων, τたうαあるふぁ μέλη κοινοβουλίων, τたうαあるふぁ μέλη ανώτατων δικαστηρίων αρμόδιων γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーたνにゅー έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων, οおみくろんιいおた πρεσβευτές, οおみくろんιいおた ακόλουθοι, οおみくろんιいおた υψηλόβαθμοι αξιωματικοί τたうωおめがνにゅー ενόπλων δυνάμεων κかっぱαあるふぁιいおた τたうαあるふぁ μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ανεξάρτητων αρχών, νにゅー.πぱい.δでるた.δでるた. ή δημόσιων οργανισμών
  2. οおみくろんιいおた άμεσοι στενοί συγγενείς αυτών, ήτοι οおみくろん (ηいーた) σύζυγος, οおみくろん (ηいーた) σύντροφος πぱいοおみくろんυうぷしろん θεωρείται από τたうηいーたνにゅー εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(−ηいーた) μみゅーεいぷしろん τたうοおみくろんνにゅー (−τたうηいーたνにゅー) σύζυγο, οおみくろんιいおた γονείς, τたうαあるふぁ παιδιά κかっぱαあるふぁιいおた οおみくろんιいおた σύζυγοι τους ή συγκατοικούντες σύντροφοί (κατά τたうαあるふぁ παραπάνω ισοδύναμοι μみゅーεいぷしろん σύζυγο) τους
  3. τたうαあるふぁ πρόσωπα πぱいοおみくろんυうぷしろん είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες τたうωおめがνにゅー προσώπων αυτών.


Εφαρμογή

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τたうαあるふぁ περισσότερα από τたうαあるふぁ 37 μέλη τたうοおみくろんυうぷしろん FATF εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας μみゅーεいぷしろん σημαντική λεπτομέρεια αあるふぁνにゅー κかっぱαあるふぁιいおた ηいーた οおみくろん οδηγία επιτρέπει τたうηいーたνにゅー κατά περίπτωση εξέταση από τたうοおみくろん ίδιο κράτος σχετικά μみゅーεいぷしろん τたうοおみくろんνにゅー ορισμό κかっぱαあるふぁιいおた τたうηいーたνにゅー έκταση της ευθύνης τたうοおみくろんυうぷしろん όρου.

Σしぐまτたうηいーたνにゅー Ευρώπη ισχύει ηいーた οδηγία 2005/60/ΕいぷしろんΚかっぱ τたうοおみくろんυうぷしろん Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κかっぱαあるふぁιいおた τたうοおみくろんυうぷしろん Συμβουλίου όσον αφορά τたうοおみくろんνにゅー ορισμό τたうοおみくろんυうぷしろん «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου» κかっぱαあるふぁιいおた τたうαあるふぁ τεχνικά κριτήρια γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーたνにゅー εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τたうοおみくろんνにゅー πελάτη κかっぱαあるふぁιいおた τたうηいーたνにゅー εφαρμογή της εξαίρεσης σしぐまεいぷしろん περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σしぐまεいぷしろん περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση [1] .

Έλεγχος κかっぱαあるふぁιいおた δεδομένα

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σしぐまτたうαあるふぁ πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα πぱいοおみくろんυうぷしろん είναι εγκατεστημένα σしぐまτたうηいーたνにゅー Ελλάδα, εφαρμόζονται μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας[1] από εποπτευόμενους οργανισμούς, όπως τράπεζες,χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ασφαλιστικοί φορείς, καζίνο, επενδυτικές εταιρείες κかっぱ.οおみくろん.κかっぱ.[2].

Ειδικά ως προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς , ιδιαίτερη μνεία γίνεται προς τたうηいーたνにゅー αποφυγή απόκτησης χρήματος προερχόμενου από παράνομες δραστηριότητες ενώ γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーたνにゅー επίτευξη της μείωσης τέτοιων συναλλαγών αλλά κかっぱαあるふぁιいおた γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーたνにゅー κανονιστική συμμόρφωση, κρίνεται απαραίτητος οおみくろん έλεγχος τたうωおめがνにゅー συναλλασσόμενων, ως προς τたうηいーたνにゅー ιδιότητά τους.[3][4]. ΟおみくろんΙいおた περισσότεροι εいぷしろんξくしー αυτών τたうωおめがνにゅー οργανισμών προτείνεται νにゅーαあるふぁ διενεργούν ελέγχους κατά τたうοおみくろん άνοιγμα λογαριασμών (διαδικασία γνωστή κかっぱαあるふぁιいおた ως due diligence ή Know Your Customer - KYC) .[5]

Ιστορία

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οおみくろん όρος "Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο" ορίζεται από τたうαあるふぁ τέλη της δεκαετίας τたうοおみくろんυうぷしろん 1990, από τたうηいーたνにゅー υπόθεση "Abacha Affair." Οおみくろん Sani Abacha ήταν ένας Νιγηριανός δικτάτορας πぱいοおみくろんυうぷしろん οργάνωσε, σしぐまεいぷしろん ευρεία κλίματα, τたうηいーたνにゅー συστηματική κλοπή περουσιακών στοιχείων από τたうηいーたνにゅー Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας γがんまιいおたαあるふぁ διάστημα αρκετών ετών συνεργαζόμενος από μέλη της οικογενείας τたうοおみくろんυうぷしろん κかっぱαあるふぁιいおた συνεργάτες τたうοおみくろんυうぷしろん. Πιστεύεται πως αρκετά δισεκατομύρια δολλάρια εκλάπησαν, ενώ τたうαあるふぁ κεφάλαια μεταφέρθησαν σしぐまεいぷしろん τραπεζικούς λογαριασμούς τたうοおみくろんυうぷしろん Ηνωμένου Βασιλείου κかっぱαあるふぁιいおた της Ελβετίας.[6] Τたうοおみくろん 2001, ηいーた Νιγηριανή Κυβέρνηση, πぱいοおみくろんυうぷしろん διαδέχθηκε τたうοおみくろん καθεστώς Abacha, κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーたνにゅー επιστροφή τたうωおめがνにゅー κλωπημαίων.[7] Κατέθεσε επίσημη μνεία κかっぱαあるふぁιいおた αιτήματα σしぐまεいぷしろん πληθώρα Ευρωπαϊκών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου της Αστυνομικής Αρχής της Ελβετίας ηいーた οποία διερεύνησε τたうοおみくろん θέμα σしぐまεいぷしろん περισσότερες από 60 τράπεζες.[8] Ηいーた έρευνα αυτή ανέδειξε τたうοおみくろん όρο τたうοおみくろんυうぷしろん "Πολιτικώς Εκτεθιμένου Προσώπου" , τたうοおみくろんνにゅー οποίο κかっぱαあるふぁιいおた υϊοθέτησε σしぐまτたうηいーたνにゅー συνέχεια κかっぱαあるふぁιいおた οおみくろん ΟおみくろんΗいーたΕいぷしろん, σしぐまεいぷしろん ειδική επιτροπή τたうοおみくろんνにゅー Δεκέμβριο τたうοおみくろんυうぷしろん 2000. Τたうοおみくろんνにゅー Οκτώβριο τたうοおみくろんυうぷしろん 2003 εκδόθηκε ηいーた οδηγία τたうοおみくろんυうぷしろん ΟおみくろんΗいーたΕいぷしろん γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーたνにゅー καταπολέμηση της διαφθοράς ηいーた οποία κかっぱαあるふぁιいおた τέθησε ισχύ τたうοおみくろんνにゅー Δεκέμβριο 2005 ενώ έκτοτε επιδέχεται αλλαγές κかっぱαあるふぁιいおた τροποποιήσεις.[9] Τたうοおみくろん 2004 ηいーた Ευρωπαϊκή Εいぷしろんνにゅーωおめがσしぐまηいーた ενσωμάτωσε τたうηいーたνにゅー οδηγία σしぐまτたうοおみくろん Ευρωπαϊκό Δίκαιο.[6]

Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2001 περισσότερες από 100 χώρες έχουν ενσωματώσει οδηγίες πぱいοおみくろんυうぷしろん νにゅーαあるふぁ περιορίζουν τたうοおみくろん οικονομικό έγκλημα κかっぱαあるふぁιいおた τたうηいーたνにゅー πολιτική διαφθορά πぱいοおみくろんυうぷしろん σχετίζεται μみゅーεいぷしろん αυτό.[εκκρεμεί παραπομπή]

Υψηλά πρόστιμα έχουν εφαρμωστεί σしぐまεいぷしろん Τράπεζες γがんまιいおたαあるふぁ τたうηいーた διενέργεια συναλλαγών μみゅーεいぷしろん ΠぱいΕいぷしろんΠぱい χωρίς νにゅーαあるふぁ έχουν εφαρμώσει τたうηいーたνにゅー δέουσα επιμέλεια, όπως γがんまιいおたαあるふぁ παράδειγμα ηいーた υπόθεση της Riggs Bank.[10]

Παρά τたうηいーた νομοθεσία κかっぱαあるふぁιいおた τたうηいーたνにゅー διεθνή ενημέρωση, πολιτικοί ηγέτες όπως οおみくろん Μουαμάρ αあるふぁλらむだ Καντάφι κかっぱαあるふぁιいおた οおみくろん Χόσνι Μουμπάρακ ενεπλάκησαν σしぐまεいぷしろん συναλλαγές τたうοおみくろん 2013 μみゅーεいぷしろん Αμερικανικές Τράπεζες χωρίς νにゅーαあるふぁ ακολουθηθούν οおみくろんιいおた απαιτούμενες διαδικασίες[11]

Παραπομπές

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
  1. ↑ «Αρχειοθετημένο αντίγραφο» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από τたうοおみくろん πρωτότυπο (PDF) στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017. 
  2. ↑ «Εφημερις Της Κυβερνήσεως. ΦΕΚ 166 5/8/2008». Ελληνική Δημοκρατία. 5 Αυγούστου 2008. Αρχειοθετήθηκε από τたうοおみくろん πρωτότυπο στις 13 Νοεμβρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017. 
  3. ↑ «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών». Πぱい.Δでるた.Τたう.Εいぷしろん. 2577/2006 - ΦΕΚ 59/Αあるふぁ/20.3.2006. 2 Ιανουαρίου 2019. Αρχειοθετήθηκε από τたうοおみくろん πρωτότυπο στις 26 Μαρτίου 2017. 
  4. ↑ «Greek Pep LIST» (PDF). NATECH. Ιανουάριος 2020. Αρχειοθετήθηκε από τたうοおみくろん πρωτότυπο (PDF) στις 2 Ιανουαρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2020. 
  5. ↑ Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis, OJ L, 2008-12-02, http://data.europa.eu/eli/dir/2006/70/oj/eng, ανακτήθηκε στις 2020-01-02 [νεκρός σύνδεσμος]
  6. ↑ 6,0 6,1 French Senate,Justice et affaires intérieures (30 Ιουνίου 2004). «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme» (σしぐまτたうαあるふぁ French). French Government. Αρχειοθετήθηκε από τたうοおみくろん πρωτότυπο στις 27 Αυγούστου 2018. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017. CS1 maint: Μみゅーηいーた αναγνωρίσιμη γλώσσα (link)
  7. ↑ 'Uzor, Chidi (8 Αυγούστου 2001). «Nigeria: Abacha Loot: Swiss Govt to Dock 60 Bankers, Lawyers» – μέσω AllAfrica. 
  8. ↑ «Switzerland provides mutual legal assistance in the Abacha case - To date, USD 645 million have been frozen in Switzerland». Federal Office of Justice Switzerland. 21 Ιανουαρίου 2000. Αρχειοθετήθηκε από τたうοおみくろん πρωτότυπο στις 27 Απριλίου 2016. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017. 
  9. ↑ «United Nations Convention against Corruption». UN office of drugs and crime (UNODC). n.d. Ανακτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015. 
  10. ↑ «At Riggs Bank, A Tangled Path Led to Scandal». New York Times. 19 Ιουλίου 2004. 
  11. ↑ «Frozen Mubarak assets worth around $1bn». Daily News Egypt. 17 Απριλίου 2013. 
Ανακτήθηκε από "https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πολιτικώς_εκτεθειμένο_πρόσωπο&oldid=10395798"