Il terrorismo rappresenta una grave minaccia per tutta la collettività.
Tutti i destinatari degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 sono chiamati a dare il loro contributo per contrastare questa minaccia, individuando le operazioni che possono avere lo scopo di finanziare il terrorismo.
L'Unità di Informazione Finanziaria, per agevolare gli operatori a riconoscere le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, ha diffuso apposite Comunicazioni - pubblicate nella relativa sezione del presente Portale - che richiamano l'attenzione degli operatori su alcuni fattori di rischio e anomalie specifiche, a integrazione degli indicatori di anomalia pubblicati dalla Banca d'Italia nel 2010.
Ulteriore supporto può rivenire dalla conoscenza delle indicazioni, delle riflessioni e delle esperienze raccolte in materia da organismi internazionali. Per favorire questa conoscenza è stato realizzato il presente Portale che consente un facile e immediato accesso a diverse fonti presenti su Internet.
Comunicazioni della UIF
Comunicazione UIF del 13 ottobre 2017
Comunicazione UIF del 18 aprile 2016
Pubblicazioni del Gruppo Egmont
Sito internet Egmont - Raccolta di report casistiche e comunicati
Pubblicazioni del Gruppo GAFI
FATF - terrorist financing
Sito internet del FATF/GAFI – pubblicazioni sul finanziamento del terrorismo.
Financing of Recruitment for Terrorist Purposes
Jan 2018
Terrorist Financing in West and Central Africa
28 Oct 2016
This joint FATF-GIABA-GABAC report reveals a number of terrorist financing threats and vulnerabilities that are specific to the West and Central Africa region, and highlights the role of cash, including foreign currency. The report looks at the contextual factors and the challenges that the region faces to regulate financial products and sectors. The report highlights the need for countries in the region to work closer together as well as with the broader international community to identify and disrupt terrorist financing.
Guidance on Criminalising Terrorist Financing
21 Oct 2016
This Guidance paper on the criminalisation of terrorist financing will help countries implement each of the requirements of Recommendation 5, and explains the various aspects that the terrorist financing offence must cover in national legal systems.
Consolidated FATF strategy on combating terrorist financing
19 Feb 2016
Terrorist Financing - FATF Report to G20 Leaders
Nov 2015
Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash
30 Nov 2015
Emerging Terrorist Financing Risks
21 Oct 2015
Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold
20 Jul 2015
Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
27 Feb 2015
Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates
24 Jul 2014
Risk of terrorist abuse in non-profit organisations
27 Jun 2014
Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks
27 Jun 2014
Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds
31 Jan 2014
The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing
03 Dec 2013
Terrorist Financing in West Africa
12 Nov 2013
Nazioni Unite
Sito internet ONU - Task Force Antiterrorismo
Unione Europea
Sito internet del Consiglio dell'Unione Europea - Lotta al terrorismo
The European Union Counter - Terrorism strategy
Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
Europol
Sito internet Europol - sezione Terrorismo
Sito internet Europol - European Counter Terrorism Centre (ECTC)
Sito internet Europol - EU Terrorism Situation & Trend Report (Te-Sat)
