コーポレートガバナンスに関かんする
基本きほん的てきな考かんがえ方かた

基本きほん方針ほうしん

コーポレートガバナンス強化きょうかに向むけた取とり組くみ

株主かぶぬしとの建設けんせつ的てきな対話たいわに関かんする基本きほん方針ほうしん

セイコーグループ株式会社かぶしきがいしゃ（以下いか「当社とうしゃ」という）は、持続じぞく的てきな成長せいちょうと中長期ちゅうちょうき的てきな企業きぎょう価値かちの向上こうじょうに資しするよう、以下いかの方針ほうしんに基もとづき、株主かぶぬしおよび投資とうし家か（以下いか「株主かぶぬし等とう」という）との建設けんせつ的てきな対話たいわを促進そくしんする。

• 当社とうしゃは、代表だいひょう取締役とりしまりやく社長しゃちょうが、株主かぶぬし等とうとの建設けんせつ的てきな対話たいわの実現じつげんに向むけた取組とりくみを統括とうかつし、IR担当たんとう役員やくいんおよび総務そうむ担当たんとう役員やくいんがこれを推進すいしんする。
• 株主かぶぬし等とうとの建設けんせつ的てきな対話たいわを促進そくしんするため、IR担当たんとう部門ぶもんおよび総務そうむ担当たんとう部門ぶもんが中心ちゅうしんとなり、経理けいり、広報こうほう担当たんとう部門ぶもんほか関連かんれん部門ぶもんと定期ていき的てきに情報じょうほう共有きょうゆうを行おこなう。
• 株主かぶぬし等とうとの対話たいわの手段しゅだんとして、日常にちじょう的てきなミーティング対応たいおうに加くわえ、以下いかの取組とりくみを実施じっしし、対話たいわの充実じゅうじつに努つとめる。
  • 当社とうしゃは、株主かぶぬし総会そうかいを株主かぶぬしとの重要じゅうような対話たいわの場ばと位置付いちづけ、株主かぶぬし総会そうかい招集しょうしゅう通知つうちでのわかりやすい情報じょうほう開示かいじとともに、当日とうじつの総会そうかいの場ばでの株主かぶぬしからの質問しつもんに対たいする丁寧ていねいな説明せつめいに努つとめる。
  • 中期ちゅうき経営けいえい計画けいかくおよびその進捗しんちょくや、決算けっさんや事業じぎょうの状況じょうきょうに関かんする説明せつめい会かい等とうを開催かいさいするほか、証券しょうけん会社かいしゃ主催しゅさいのIRカンファレンスへの参加さんか等とうを行おこなう。
  • 当社とうしゃホームページ、株主かぶぬし総会そうかい招集しょうしゅう通知つうちおよび株主かぶぬしさま向むけ報告ほうこく書しょ等とうによる情報じょうほう提供ていきょうの充実じゅうじつを図はかる。
• IR担当たんとう部門ぶもんおよび総務そうむ担当たんとう部門ぶもんは、対話たいわによって得えられた意見いけんや評価ひょうか、質問しつもん等とうを定期ていき的てきに経営けいえい会議かいぎ体たいで報告ほうこくし、客観きゃっかん的てきな評価ひょうかや課題かだい認識にんしきを経営けいえい幹部かんぶ間あいだで共有きょうゆうする。
• 株主かぶぬし等とうとの対話たいわに際さいしては、当社とうしゃのインサイダー取引とりひき防止ぼうし管理かんり規則きそくに従したがいインサイダー情報じょうほうを適切てきせつに管理かんりするとともに、IRポリシーに基もとづき公平こうへいな情報じょうほう開示かいじを行おこなう。

コーポレートガバナンスの体制たいせい

当社とうしゃは持株もちかぶ会社かいしゃとして、事業じぎょうごとの経営けいえい責任せきにんの明確めいかく化かを図はかるとともに、迅速じんそくな経営けいえい判断はんだんと機動きどう的てきな施策しさくの実行じっこうを通とおして、経営けいえい環境かんきょうの変化へんかに対応たいおうできる組織そしき体制たいせいを整備せいびしています。

取締役とりしまりやく会かいは、常つねに連結れんけつ事業じぎょう会社かいしゃの状況じょうきょうを掌握しょうあくし、必要ひつように応おうじて各かく事業じぎょう会社かいしゃより説明せつめいを受うけ、迅速じんそく適切てきせつな意思いし決定けっていを行おこなうなど、各かく事業じぎょう会社かいしゃの業務ぎょうむ執行しっこう状じょう況きょうの把握はあくに努つとめています。なお、当社とうしゃグループの経営けいえい方針ほうしんおよび経営けいえい情報じょうほうの共有きょうゆう化かや中長期ちゅうちょうき的てきな事業じぎょう戦略せんりゃくの協議きょうぎを行おこなうことを目的もくてきに当社とうしゃ常勤じょうきん役員やくいん・執行しっこう役員やくいんで構成こうせいする経営けいえい戦略せんりゃく会議かいぎを開催かいさいしています。

コーポレートガバナンスの体制たいせい図ず

取締役とりしまりやく会かいの実効じっこう性せい評価ひょうか

当社とうしゃは、「コーポレートガバナンスに関かんする基本きほん的てきな考かんがえ方かた」に基もとづき、コーポレート ガバナンス体制たいせいの強化きょうか推進すいしんの一環いっかんとして、取締役とりしまりやく会かいの実効じっこう性せいに関かんする評価ひょうかを実施じっしいたし ましたので、その結果けっかの概要がいようを以下いかのとおりお知しらせいたします。

取締役とりしまりやく会かいの実効じっこう性せいに関かんする評価ひょうか結果けっかの
概要がいようについて（PDF：125KB）

分析ぶんせき・評価ひょうか方法ほうほう

取締役とりしまりやく会かいの実効じっこう性せいに関かんする質問しつもん票ひょうを、すべての取締役とりしまりやくおよび監査かんさ役やくに配布はいふし、全員ぜんいんから回答かいとうを得えました。得えられた回答かいとうについては、外部がいぶコンサルタントが匿名とくめい性せいを確保かくほして集計しゅうけいするとともに、その内容ないようについて分析ぶんせきを行おこないました。
なお、質問しつもん票ひょうの作成さくせいにおいては、これまでの当社とうしゃのコーポレートガバナンスに関かんする取とり組くみ・議論ぎろんを踏ふまえ、以下いかを評価ひょうか項目こうもくとして設定せっていしました。

上記じょうきのプロセス・内容ないようで行おこなわれた外部がいぶコンサルタントによる分析ぶんせき結果けっかが取締役とりしまりやく会かいに報告ほうこくされ、これを参考さんこうとし、取締役とりしまりやく会かいにおいて取締役とりしまりやく会かいの実効じっこう性せいに関かんする評価ひょうかおよび今後こんごの対応たいおうを確認かくにんしました。

評価ひょうか結果けっかの概要がいよう

上記じょうきによる評価ひょうかの結果けっか、当社とうしゃの取締役とりしまりやく会かいは適切てきせつに機能きのうしており、概おおむね実効じっこう性せいが確保かくほされていることが確認かくにんされました。昨年度さくねんど挙あげられた課題かだいについては、それぞれ以下いかの対応たいおうにより、改善かいぜんが図はかられていることが確認かくにんされました。

今後こんごの取とり組くみ

上記じょうきの自己じこ評価ひょうか結果けっかを踏ふまえ、「取締役とりしまりやく会かいにおける説明せつめい時間じかんの更さらなる短縮たんしゅく化かおよび審議しんぎ時間じかんの充実じゅうじつ」を求もとめる意見いけんが見みられたことから、今後こんごの課題かだいとして新あらたに設定せっていすることにいたしました。また、昨年度さくねんどの課題かだい①への対応たいおうの結果けっか、海外かいがいIR活動かつどうについては更さらなる強化きょうかの必要ひつよう性せいが確認かくにんされたことから、「海外かいがいIR活動かつどうの更さらなる強化きょうか」を今後こんごの課題かだいとして設定せっていすることにいたしました。
当社とうしゃは、上記じょうきの課題かだい対応たいおうを通つうじて、コーポレートガバナンス体制たいせいの一層いっそうの強化きょうかに努つとめてまいります。

取締役とりしまりやく・監査かんさ役やくのサポート体制たいせい

当社とうしゃは、取締役とりしまりやくおよび監査かんさ役やくに対たいし、就任しゅうにん時じに加くわえ、就任しゅうにん後ごも継続けいぞく的てきに、その役割やくわりおよび責務せきむを果はたすために必要ひつような知識ちしき・情報じょうほうを取得しゅとくできるよう、外部がいぶ機関きかんが実施じっしする研修けんしゅう等とう、必要ひつような機会きかいの提供ていきょう、斡旋あっせん、費用ひようの支援しえんを行おこなっています。社外しゃがい取締役とりしまりやくおよび社外しゃがい監査かんさ役やくへの情報じょうほう提供ていきょうの一環いっかんとして、新しん製品せいひんや店頭てんとうづくりを販売はんばい店てんさまに提案ていあんするウオッチ提案ていあん会かいや事業じぎょう所しょ・店舗てんぽの視察しさつ、役員やくいん懇談こんだん会かい等とうを実施じっししています。

役員やくいん報酬ほうしゅう

種類しゅるい別べつの報酬ほうしゅう割合わりあい

業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくおよび執行しっこう役員やくいんの種類しゅるい別べつの報酬ほうしゅう割合わりあいについては、当社とうしゃの企業きぎょう価値かち向上こうじょうに資しするインセンティブとして適切てきせつな割合わりあいとなるよう、同輩どうはい企業きぎょうの水準すいじゅんを考慮こうりょするものとし、取締役とりしまりやく会かいの諮問しもん機関きかんであり独立どくりつ社外しゃがい役員やくいんが構成こうせい員いんの過半数かはんすうを占しめるコーポレートガバナンス委員いいん会かいにて審議しんぎを経へた上うえで、その審議しんぎ内容ないようを踏ふまえて取締役とりしまりやく会かいにて決定けっていしています。なお、報酬ほうしゅう等とうの種類しゅるいごとの比率ひりつの目安めやすは、右記うきのとおりです（業績ぎょうせき達成たっせい率りつおよび定性ていせい評価ひょうかに基もとづく支給しきゅう率りつが100%の場合ばあい）。

経営けいえい陣じん幹部かんぶの選せん解任かいにんと取締役とりしまりやく・監査かんさ役やく候補者こうほしゃの指名しめい

経営けいえい陣じん幹部かんぶ・取締役とりしまりやくおよび監査かんさ役やくは、各々おのおのその職務しょくむに相応ふさわしい人格じんかくおよび見識けんしきを有ゆうしていることが重要じゅうようであると考かんがえています。この考かんがえに基もとづき、経営けいえい陣じん幹部かんぶの選任せんにんおよび社内しゃない取締役とりしまりやく候補者こうほしゃの指名しめいにあたっては、持株もちかぶ会社かいしゃである当社とうしゃの各かく機能きのうとグループの各かく事業じぎょう分野ぶんやをカバーするバランスを確保かくほしつつ、的確てきかくかつ迅速じんそくな意思いし決定けっていができるよう、適材適所てきざいてきしょの観点かんてんから総合そうごう的てきに検討けんとうしています。

社内しゃない監査かんさ役やく候補者こうほしゃの指名しめいにあたっては、当社とうしゃグループの事業じぎょうに関かんする知識ちしき、財務ざいむ・会計かいけい・法務ほうむに関かんする知見ちけん等とうを有ゆうし、経営けいえいの健全けんぜん性せい確保かくほに貢献こうけんできるかという観点かんてんから総合そうごう的てきに検討けんとうしています。
社外しゃがい取締役とりしまりやく候補者こうほしゃの指名しめいにあたっては、企業きぎょう経営けいえいや各かく専門せんもん分野ぶんやにおける豊富ほうふな経験けいけんと高たかい見識けんしきを有ゆうしているか等とうの観点かんてんから総合そうごう的てきに検討けんとうしています。
社外しゃがい監査かんさ役やく候補者こうほしゃの指名しめいにあたっては、財務ざいむ・会計かいけい・法務ほうむに関かんする知見ちけんおよび各かく専門せんもん分野ぶんやにおける豊富ほうふな経験けいけんと高たかい見識けんしきを有ゆうしているか等とうの観点かんてんから総合そうごう的てきに検討けんとうしています。

上記じょうき方針ほうしんに基もとづき、代表だいひょう取締役とりしまりやくが提案ていあんした候補者こうほしゃを、独立どくりつ社外しゃがい役員やくいんが構成こうせい員いんの過半数かはんすうを占しめるコーポレートガバナンス委員いいん会かいの審議しんぎを経へた上うえで、取締役とりしまりやく会かいにて決定けっていしています。また、経営けいえい陣じん幹部かんぶの解任かいにんについては、会社かいしゃ業績ぎょうせき等とうの評価ひょうかを踏ふまえてその機能きのうを十分じゅうぶんに発揮はっきしていないと認みとめられる場合ばあいなど、取締役とりしまりやく会かいが定さだめる解任かいにん基準きじゅんに該当がいとうする場合ばあい、コーポレートガバナンス委員いいん会かいにて適時てきじに審議しんぎを行おこない、その結果けっかを踏ふまえて、取締役とりしまりやく会かいにて決定けっていすることとします。

政策せいさく保有ほゆう株式かぶしき

当社とうしゃは、当社とうしゃグループの中長期ちゅうちょうき的てきな企業きぎょう価値かち向上こうじょうの観点かんてんから、当社とうしゃの経営けいえい戦略せんりゃく、取引とりひき先さきとの事業じぎょう上じょうの関係かんけい、資本しほんコストを踏ふまえた保有ほゆうに伴ともなう便益べんえきやリスク等とうを総合そうごう的てきに勘案かんあんし、保有ほゆう意義いぎがないと判断はんだんした株式かぶしきは縮減しゅくげんする方針ほうしんとしています。

毎年まいとし、取締役とりしまりやく会かいにおいて、当社とうしゃグループが政策せいさく保有ほゆうするすべての上場じょうじょう株式かぶしきについて、取引とりひき先さきとしての重要じゅうよう性せい、資本しほんコストを踏ふまえた保有ほゆうに伴ともなう便益べんえきやリスク等とうを精査せいさする方法ほうほうにより、保有ほゆうの合理ごうり性せいを検証けんしょうしています。直近ちょっきんでは2024年ねん8月がつに開催かいさいした取締役とりしまりやく会かいにおいて個別こべつに検証けんしょうを行おこないました。引ひき続つづき、保有ほゆうの意義いぎや合理ごうり性せいが乏とぼしいと判断はんだんされた一部いちぶの株式かぶしきについては、縮減しゅくげんに向むけて検討けんとうを進すすめていきます。

なお、上記じょうきの政策せいさく保有ほゆうに関かんする方針ほうしんに従したがい、2023年度ねんどに当社とうしゃ子会社こがいしゃ保有ほゆうの政策せいさく保有ほゆう株式かぶしきのうち2銘柄めいがらを売却ばいきゃくしました。

政策せいさく保有ほゆう株式かぶしきに係かかる議決ぎけつ権けん行使こうしの基準きじゅん

当社とうしゃは、政策せいさく保有ほゆう株式かぶしきに係かかる議決ぎけつ権けんの行使こうしについて、発行はっこう会社かいしゃの経営けいえい方針ほうしん・戦略せんりゃく等とうを十分じゅうぶん尊重そんちょうした上うえで、発行はっこう会社かいしゃの持続じぞく的てきな成長せいちょうと中長期ちゅうちょうき的てきな企業きぎょう価値かち向上こうじょうに資しするものであるか、株主かぶぬし価値かちを毀損きそんするものではないか等とうを総合そうごう的てきに判断はんだんして行使こうしします。また、当該とうがい判断はんだんにあたり、特とくに重要じゅうような議案ぎあんについては、必要ひつように応おうじて発行はっこう会社かいしゃとの対話たいわを実施じっしします。当社とうしゃが重要じゅうようと考かんがえる議案ぎあんは以下いかのとおりです。

内部ないぶ統制とうせいシステム

当社とうしゃは、内部ないぶ統制とうせいシステムの基本きほん方針ほうしんを定さだめ、これに沿そって当社とうしゃグループの経営けいえい管理かんり、企業きぎょう倫理りんり、法令ほうれい遵守じゅんしゅ、リスク管理かんり、内部ないぶ監査かんさ等とうを含ふくむ当社とうしゃグループ全体ぜんたいの内部ないぶ統制とうせいシステムを整備せいびしています。さらに運用うんよう状じょう況きょうのモニタリングを行おこない、その結果けっかを定期ていき的てきに取締役とりしまりやく会かいに報告ほうこくしています。