币安
币安 | |
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2017 | |
创办 |
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Richard Teng(CEO) | |
产业 | cryptocurrency industry |
产品 | |
网站 | www |
币安(
币安
2022
2023
2024
创始人
[编辑]币安
平台 主要 功 能
[编辑]币安
币安
Bnb
[编辑]Bnb
历史
[编辑]- 2018
年 4月 ,币安与 百慕大政府签署了一份谅解备忘录[15]。几个月 后 ,币安也与马耳他 证券交易 所 签署了 类似的 备忘录,以开发一个加密货币的交易平台[16]。此外,为拓展 其在欧 洲 的 影 响力,币安计划迁移至 泽西并取得 当地 的 交易 所 牌 照 ,增加 包括 欧 元 及英 磅的 交易 对。[17]
- 2018
年 9月 ,纽约司法 部 办事处的一 份报告 指出 ,在 13间虚拟货币交易 所 当 中 ,4间交易 所 拒 绝向司法 部 提供 以针对安全 性 、防 黑 客 措施与 事 业务实践为由所 要求 的 文 件 。币安被 指 为其中 一 间。纽约司法 部 办事处长达42页的报告指出 ,币安对加 密 货币在 其平台 上市 所收 的 费用以及可能 存在 的 非 公 开不平等 交易 有 机 会 对交易者 造成 负面影 响。此外,报告指 已 证实与13间交易 所 进成业务的 包括 纽约公民 。基 于这项调查,纽约司法 部 办事处向纽约财务部 提出 币安有 机 会 违反了 纽约的 虚 拟货币监管 条例 。[20]
- 2018
年 12月5日 ,赵长鹏宣布 其去中心 化 交易 所 (Binance DEX)会 建立 在 Binance Chain公 链上。[21][22] 赵长鹏在访问中 表示 其去中心 化 交易 所 的 “即 时”交易 将 成 为以太坊 ,EOS ,TRON Stella的 竞争对手[23]。 - 2021
年 6月 26日 ,英国 金融 行 为监管 局 宣布 币安在 英国 不 得 开展与 受监管 金融 活 动有关的业务[24]。
- 2022
年 3月 ,在 俄 罗斯2022年 入 侵 乌克兰期 间,币安首席 执行官 赵长鹏以“金融 自由 ”为由拒 绝禁止 俄 罗斯用 户。[25] 币安后 来 软化了 他 们反对的语气,但 没 有 软化他 们的政策 ,并指出 他 们为乌克兰的人道 主 义需求 捐赠了 1,000万 美 元 。[26] - 2022
年 4月 ,路 透 社 报道称 ,2021年 ,币安与 Rosfinmonitoring分 享 了 有 关被监禁的 俄 罗斯反 对派领导人 阿 列 克 谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)网络筹集资金的 信 息 。[27]
- 2023
年 3月 ,币安暂停英 镑存取 服 务。[28]
- 2022
年 5月 27日 ,币安宣布 在 意 大利 注 册 法人 实体,并计划在该地区 开设办事处并扩大当地 团队。首席 执行官 赵长鹏还分 享 了 币安向 法 国 市 场监管 机 构注册 的 信 息 。该公司 还在瑞 士 、瑞 典 、西 班 牙 、荷 兰、葡萄 牙 和 奥地 利 等 更 多 欧 洲 国家 寻求注 册 。[29]
- 2023
年 11月21日 ,赵长鹏不再 担任 币安执行长,并承认违反 美国 反 洗 钱法,币安将 向 美方 支 付 约43亿美元 罚款。[31]
- 2024
年 2月 26日 ,尼 日 利 亚国家 安全 顾问在 尼 日 利 亚首都 阿 布 贾没收 了 币安两名高 管 的 护照,并对两人进行了 拘留 ,币安高 管 家 人称 ,在 法 院 做出裁 决后,两人将 被 拘留 至 少 到 3月 20日 。2月27日 ,尼 日 利 亚中央 银行行 长认为尼日 利 亚的加 密 货币交易 所 涉 嫌 处理非 法 交易 ,并指出 币安存在 "可 疑 的 资金流 动"。[32]
- 2024
年 3月 8日 ,币安宣布 退出 尼 日 利 亚市场,全面 停止 以当地 法定 货币尼 日 利 亚奈拉 (NGN)结算的 所有 服 务。[33]
- 2024
年 5月 ,Binance赢得印度 反 洗 钱监管 机 构的注 册 ,虽然当 前 尚 未 恢复运营,但 《经济时报》援引 知 情人 士 的 话称,币安预计将 在 与 金融 情 报室举行听证会 后 ,以200万美元的罚款和解。2023年 年 底 ,币安、kucoin等 九家加密交易所因“非 法 经营”,成 为印度 反 洗 钱部门批准 的 首 批离岸 加 密 货币相 关实体 。[34]
- 2024
年 5月 1日 ,因 违反美国 反 洗 钱法,币安创始人 、前 币安CEO赵长鹏在西 雅 图联邦 法 院 被 判 处四个月监禁。据 Protos报道,部分 币安粉 丝在X平台 分 享 了 他 们对币安创始人 赵长鹏计划于8月 30日 完成 服 刑 的 期待 ,不 过,根 据 对监狱管理 局 数 据 库的核 查,赵长鹏目前身 处FCI Lompoc II之 中 。而关于其确切出 狱日期 ,除 非情 况出现变故 ,否 则大概 率 为9月 29日 。[35]
- 2024
年 5月 10日 ,币安因 未 能 注 册 为外国 货币服 务企业,被 加 拿大金融 监管机 构以“行政 违规”为由罚款430万 美 元 。[36]
- 截至
目前 ,中国 、美国 和 土 耳 其用户无法 交易 股 票 代 币。
- 2024
年 8月 26日 ,在 币安的 协助下 ,阿 根 廷警方 逮捕 帮助朝 鲜黑客 集 团Lazarus洗 钱的俄 罗斯公民 (代 号 为VB)。据 了解 ,VB通 过币安 进行了 2463次 加 密 货币转账,总金额超过450万 美 元 。[37]
参考 文献
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